出賣、出租、出借銀行帳戶的風險?

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出賣出租帳戶者的刑度,以實務來看,無前科者多處有期徒刑六個月以下,讓提供帳戶者有易科罰金的可能。

但是出租帳戶給他人使用,一般只有每個月幾千到一萬左右的收入,如被判刑5個月,每天一千,也要15萬,損失極大,並且背上前科紀錄。

動機
提供帳戶的原因可能有很多,例如為了賺取利益、解決財務困難、找工作等。然而,如果是因為應徵工作而提供帳戶,或是將帳戶借給他人使用,法院在判決時可能會考慮這些情況並給予較輕的刑罰。

帳戶幫助犯罪的前案紀錄
如果有提供人頭帳戶的前科紀錄,刑度就會比較重,而且前科紀錄越多次刑度也越來越重。

洗錢防制法 第 2 條
本法所稱洗錢,指下列行為:
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法 第 14 條
1.有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬元以下罰金。
2.前項之未遂犯罰之。
3.前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
 

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